“国之源小神吹”相关运营公司及个人因涉嫌传销再被冻结5300万元

今日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《曲周县市场监督管理局、曲周县市场监督管理局在查处被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司其他行政裁定书》（2021）冀0435财保17号（以下简称：《行政裁定书》）。

据《行政裁定书》显示，申请人曲周县市场监督管理局在查处被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司、国之源投资（海南）有限公司、国鹏启（江苏）生物科技有限公司、国之源健康产业集团（海南）有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司、温州煜祥工艺品有限公司、山东蒙延堂生物科技有限公司、余姚市明环灯具有限公司、无锡市艾尼皮具护理有限公司、国启太赫兹科技（浙江）有限公司、瑞安市优拓电子科技有限公司、周广、霍学环、向仁章、薛智远、马楠茜、陶文举、谢孔生、孙秀兰、周盼成、王建英、汪民梅涉嫌从事传销、组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人曲周县市场监督管理局于2021年2月3日向本院提出申请，要求对被申请人的账户予以冻结，冻结金额为53000000元。

经审查，本院认为申请人的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款、《禁止传销条例》第十四条第一款第八项的规定，裁定如下：

对国之源（江苏）太赫兹科技有限公司、国之源投资（海南）有限公司、国鹏启（江苏）生物科技有限公司、国之源健康产业集团（海南）有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司、温州煜祥工艺品有限公司、山东蒙延堂生物科技有限公司、余姚市明环灯具有限公司、无锡市艾尼皮具护理有限公司、国启太赫兹科技（浙江）有限公司、瑞安市优拓电子科技有限公司、周广、霍学环、向仁章、薛智远、马楠茜、陶文举、谢孔生、孙秀兰、周盼成、王建英、汪民梅在金融机构使用的账户均予以冻结，冻结金额为53000000元。

本裁定书送达后立即执行。如不服本裁决，可以在本裁定书送达之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间，不停止本裁定的执行。

今年3月8日，中国裁判文书网就公布题为《曲周县市场监督管理局、国之源（江苏）太赫兹科技有限公司行政监察(监察)其他行政裁定书》（2021）冀0435财保1号（以下简称：《行政裁定书》）。据《行政裁定书》显示，申请人曲周县市场监督管理局在查处被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司、被申请人国之源（江苏）太赫兹科技有限公司涉嫌从事传销、组织策划传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人曲周县市场监督管理局于2021年1月11日向本院提出申请，要求对被申请人的账户予以冻结，冻结金额为53000000元。

此外，中新观察还从知情人那里获悉，山东省巨野县市场监督管理局向当地人民法院申请对国之源投资（海南）有限公司以及国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司冻结账户，该申请已经被巨野县人民法院批准执行冻结以上3家公司银行账户。

除了被各地监管部门因涉嫌传销冻结账户之外。近日，东海县警方还破获了“国之源”特大传销案。

据悉，今年1月，广西钦州市警方发现辖区内有多人加入了名为“国之源”的网络商城平台。该平台以网上购物为名头，通过会员等级排列、推荐返利、业绩奖励、伞下利润提成等模式，引诱参与者通过发展下线获利，涉嫌传销犯罪。经初查，发现该团伙依托网络发展会员，以购买其商城内特定商品为名变相收取会员费，会员人数超35万人，会员层级62层，涉及全国各省市，其中钦州参与人数近2000人，涉案金额超6000万人民币。

经侦查，犯罪嫌疑人向某章有重大作案嫌疑，后广西警方将其列为网上逃犯。目前，向某章已被移交广西警方作进一步处理。