6月远离这15个“传销”盘,全都被查了!

以下这些平台,你参与了没?为了自己和家人一定要认真看完,谨慎投资!

1、苏州微拍文化产权交易

5月11日,反传防骗卫士在中国裁判文书网了解到苏州微拍文化产权交易有限公司及相关账户被冻结1.05亿。

 

据《行政裁定书》显示,申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人苏州微拍文化产权交易有限公司、周志祥、赵金凤、肖春涉嫌组织策划传销一案中,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2021年4月22日向本院提出申请,要求冻结被申请人苏州微拍文化产权交易有限公司银行存款90000000元、要求冻结被申请人周志祥银行存款5000000元、要求冻结被申请人赵金凤银行存款5000000元、要求冻结被申请人肖春银行存款5000000元。

经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定。依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十六条、第一百五十九条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,裁定如下:

一、冻结被申请人苏州微拍文化产权交易有限公司银行存款90000000元。

二、冻结被申请人周志祥银行存款5000000元。

三、冻结被申请人赵金凤银行存款5000000元。

四、冻结被申请人肖春银行存款5000000元。

 

 

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2、陕西乾翔健康科技股份有限公司

5月14日,中国裁判文书网公布一则题为《沂源县市场监督管理局、陕西乾翔健康科技股份有限公司其他行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

据《行政裁定书》显示,申请人沂源县市场监督管理局在查处被申请人陕西乾翔健康科技股份有限公司涉嫌组织策划传销一案中,为防止被申请人转移或者隐匿违法资金,申请人沂源县市场监督管理局于2021年4月22日向本院提出申请,要求冻结被申请人陕西乾翔健康科技股份有限公司银行存款40000000元。

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3、驭享火马APP

5月23日,中国裁判文书网发布一则题为《贵阳市观山湖区市场监督管理局、贵州驭享同创科技有限公司非诉执行审查行政裁定书》(以下简称:《审查行政裁定书》)。

据《审查行政裁定书》显示,申请执行人贵阳市观山湖区市场监督管理局(以下称区市场监管局)于2020年11月4日向本院申请强制执行《行政处罚决定书》(观市监行处字[2020]第33号)。

申请执行人区市场监管局申请执行:

1、缴纳罚款:1,500,000.00元;

2、缴纳没收违法所得:911,104.00元;两项合计执行缴纳金额:2,411,104.00

事实及理由:被执行人因在开展经营活动中组织策划传销活动,违反《禁止传销条例》,申请执行人于2020年4月22日对被执行人作出《行政处罚决定书》,当事人在法定期限内对该行政决定未申请行政复议及行政诉讼,也未履行。2020年10月22日申请执行人对被执行人作出了《行政处罚决定履行催告书》,被执行人仍未履行,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十三条、第五十四条的规定,特向法院申请强制执行。

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4、大V店

 

近日,中国裁判文书网公示了《北京果敢时代科技有限公司与邹平市人民政府行政监察(监察)一审行政判决书》,具体内容如下:

经审理查明,邹平市场监管局于2019年12月9日接到举报,称原告果敢时代公司的大V店经营为传销行为。邹平市场监管局经调查取证发现原告果敢时代公司通过大V店网店会员管理系统在网络组织人员、发展人员、计酬返利等一系列制度设计,涉嫌组织策划网络传销活动。为防止原告果敢时代公司转移或隐匿违法资金,邹平市场监管局申请邹平市人民法院对原告果敢时代公司涉案账户实施司法冻结。

邹平市人民法院于2020年5月10日作出(2020)鲁1626执保727号行政裁定,经审查认为,邹平市场监管局的申请符合法律规定,且提供了相应担保,根据《禁止传销条例》第十四条第一款第八项,《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、第七十七条、第七十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定,裁定:

1.冻结果敢时代公司的银行存款48500000元;

2.冻结银行存款及其他资金的期限为一年,查封(扣押)动产的期限为二年,查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。

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5、本相·中国牛”

通过中国裁判文书网了解到“本相·中国牛”运营方新平鸿亚公司因涉嫌传销被罚没163万元

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条及《禁止传销条例》第二十四条之规定,责令原告单位改正违法行为,同时作出如下处罚:一、没收违法所得(包含收取的股东、合伙人费用103万及销售产品获得利润10万元)人民币1130000元;二、罚款人民币500000元;三、罚没合计人民币1630000元。

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6、“成如祥醒久饮

通过中国裁判文书网了解到河南成如祥生物科技有限公司因涉嫌传销被罚没140余万元。

经审查,申请人濮阳市市场监督管理局以被申请人河南成如祥生物科技有限公司通过制定会员发展和层级计提规则,以多层级的方式发展会员并形成上下线,同时依据下线会员购物取得返利进行多层级计提的行为,属《禁止传销条例》第七条第二项、第三项规定的组织策划传销违法行为。遂依据《禁止传销条例》第四十二条第一款的规定对河南成如祥生物科技有限公司作出濮市监处【2021】第56号行政处罚决定书:

1、没收违法所得人民币211,642.80元;

2、罚款人民币1,200,000元。

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7、“陆羽茶交所”

 

6月4日,南通市海门区地方金融监督管理局官方发布一则题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》(简称:《风险提示函》)。

据《风险提示函》显示,近期区处非办在开展非法集资专项整治行动中发现,在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开发项目”为名,每月返还两分利的非法集资情况,已吸引10多人投资近百万元。此外,我们接到线索举报,有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资,经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室,陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台,打着“合法合规、国资背景”的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。通过网上信息了解,“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为,存在巨大风险隐患。

 

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8、“拉洛斐”

近日,反传防骗卫士通过信用中国了解到,上海拉洛斐国际贸易有限公司(简称:上海拉洛斐)违反《禁止传销条例》第七条第一款,被天津市武清区市场监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款罚款180万元。

2020年1月15日就曾被山东滨州法院冻结3900余万元。

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9、“翰林黄金”

通过中国裁判文书网了解到翰林黄金因涉嫌传销关联公司账户再遭法院冻结。

翰林金业(深圳)有限公司、深圳市新旗珠宝有限公司、翰林能源控股(深圳)有限公司涉嫌传销一案中,为防止被保全人转移或者隐匿违法资金,申请保全人三门峡市市场监督管理局于2021年5月27日向本院提出申请,要求冻结被保全人翰林金业(深圳)有限公司、深圳市新旗珠宝有限公司、翰林能源控股(深圳)有限公司在金融机构的银行账户存款XXXXXXXXXXXXXXXX元。

经审查,本院认为申请保全人三门峡市市场监督管理局的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项,《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条,最高人民法院《关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条、第一百五十九条,参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条、第一百零二条之规定,裁定如下:

一、冻结被保全人翰林金业(深圳)有限公司的银行存款。

二、冻结被保全人深圳市新旗珠宝有限公司的银行存款。

三、冻结被保全人翰林能源控股(深圳)有限公司的银行存款。

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10、广州康视雅量子

通过中国裁判文书网了解到广州康视雅量子科技有限公司涉嫌传销,34个账户被冻结超850万元

2021年6月12日,广州康视雅量子科技有限公司因涉嫌传销,被淄博市周村区市场监督管理局依法申请冻结涉案账户34个,冻结金额超850万元。

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11、“丽尔维美”

通过中国裁判文书网了解到“丽尔维美”运营方湖南奥特生物公司因涉嫌传销被冻结账户。

据《民事裁定书》显示,申请人宁乡市市场监督管理局在查处被申请人湖南奥特生物科技有限公司、湖南慧根文化传播有限公司涉嫌组织策划传销一案中,为防止被申请人转移或隐匿违法资金,申请人宁乡市市场监督管理局于2021年5月10日向本院提出申请,请求冻结被申请人的银行存款48252.61元(开户行:湖南宁乡农村商业银行股份有限公司新康支行,账号:8008××××9012;开户行:中国银行股份有限公司宁乡支行,账号:6054××××4119;开户行:湖南省分行宁乡支行营业部,账号:5963××××5057)。

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11、杭州云据智能科技有限公司

 

通过中国裁判文书网了解到杭州云据智能科技有限公司及相关个人因涉嫌传销被冻结700多万元。

淄博市周村区市场监督管理局在查处被申请人杭州云据智能科技有限公司、苏岳、唐时红、苏忠国、楚峰昌传销一案,本院于2021年4月20日作出(2021)鲁0306财保221号民事裁定书,裁定如下:冻结被申请人杭州云据智能科技有限公司、苏岳、唐时红、苏忠国、楚峰昌在金融机构账户内存款及相对应的理财产品5000000.00元,如无存款或存款不足,即查封或扣押其相应价值的财产。

本院经审查,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定,裁定如下:

冻结被申请人杭州云据智能科技有限公司、苏岳、唐时红、苏忠国、楚峰昌在金融机构账户内存款及相对应的理财产品5000000.00元,如无存款或存款不足,即查封或扣押其相应价值的财产。

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12、“大象联盟”

通过中国裁判文书网了解到“大象联盟”等相关公司因涉嫌传销被扣划冻结金额共计2489万多元。

据《执行裁定书》显示,金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀、陈阳甲犯组织、领导传销活动罪一案,邵阳县人民法作出的(2020)湘0523刑初188号刑事判决书、邵阳市中级人民法院作出的(2021)湘05刑终89号刑事判决书生效后移送执行,本案于2021年4月9日依法立案执行。执行过程中划拨了北京大象联盟国际经贸中心(有限合伙)工商银行对公账户涉案资金20556443.23元(账号:×××04)及其孳息共计20740365.59元,上缴国库。

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13、眼波视界

 

通过中新观察了解到,厦门“眼波视界”等相关公司因涉嫌传销7个账户被冻结3.5亿元。

厦门晴科医疗科技有限公司,厦门眼波优品数据技术有限公司,厦门眼波视界数字技术有限公司,眼波(厦门)科技有限公司因涉嫌传销7个银行账户被河南省获嘉县人民法院冻结额度为3.5亿元,冻结期限为一年。

公开资料显示,眼波(厦门)科技有限公司是一家致力于为广大视力健康需求者提供整体解决方案的企业,立志成为科技护眼全球领先品牌。企业将凭借核心科技与先进商业模式,以及标准化实体运营能力,构建“眼波视界”品牌新零售共享平台,打造大健康互联网产业链。

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14、熹莳

 

近日,反传防骗卫士在“信用中国”注意到一则行政处罚文书(即:泰山市监罚字﹝2021﹞0006号)显示,山东萌想季国际贸易有限公司(简称:山东萌想季公司)因违反《禁止传销条例》第二十四条规定被泰安市泰山区市场监督管理局被罚没2035912.52元。

据违法事实显示,山东萌想季国际贸易有限公司制定合伙人、战略经销商、特级经销商、金牌经销商四个层级制度以及平推返利、月度返利等层级奖励制度,组织、策划传销活动。

 

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15、杭州爱小兔网络有限公司

近日,通过国家企业信用信息公示系统显示一起行政处罚文书(杭拱市监稽罚处〔2020〕041号)显示,杭州爱小兔网络有限公司因涉嫌拉人头传销被杭州市拱墅区市场监督管理局罚没1,168,077.45元。

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以上是近期被相关部门查处的部分项目,最后再次提醒各位:传销骗人是陷阱,天上不会掉馅饼!

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